Notre équipe

Les esprits derrière le réseau.

Notre réseau réunit des enquêteurs certifiés en blockchain et OSINT, spécialisés dans le traçage des flux illicites de cryptomonnaies, l'attribution de portefeuilles et les enquêtes sur la fraude — l'épine dorsale analytique de notre Consumer Advisory.

Hanna Adynets

Cryptocurrency Investigations Director

Budapest, Hungary

Cryptocurrency InvestigationsBlockchain AnalyticsOSINTAsset TracingFinancial AnalysisChainalysis

Birkan Uzun

Cybercrime & Financial Crimes Investigator

Izmir, Turkey

Cybercrime InvestigationCryptocurrency InvestigationDigital ForensicsOSINTAML/CFTAsset Recovery

Mir Arbaaz Ali

Blockchain & OSINT Investigator

Hyderabad, India

Blockchain AnalysisOSINTWallet AttributionCrypto InvestigationsSanctions Intelligence

Piotr Paweł Śliwiński, LL.M.

Criminal & Fiscal Criminal Law Attorney

Warsaw, Poland

Criminal LawFiscal Criminal LawLitigationHuman RightsGerman LawLegal Education

Ivan Khalo

Senior Blockchain & FinCrime Investigator

Barcelona, Spain

On-Chain TraceabilityFinCrime InvestigationAML/KYCFraud DetectionChainalysisMiCA Compliance

Anas Ali

Blockchain & OSINT Investigator

India

Blockchain ForensicsFund TracingOSINT ResearchRisk Scoring

Rafael Gomez Agar

Director of Operations & Compliance

Gibraltar

Regulatory ComplianceAML/KYCMiCA ComplianceRisk ManagementPayment SystemsChainalysis

Anquetil Mathys

Blockchain & Web3 Product Manager

Paris, France

BlockchainWeb3DeFiSmart ContractsDigital Asset ManagementProject Management

Ankit Khunt

Blockchain & OSINT Investigator

India

On-chain AnalysisEntity AttributionThreat IntelligenceData Analysis

Michael Przyswa

Crypto & AML/CTF Investigator

France

Crypto-Asset TracingAML/CTFOSINTFinancial Crime InvestigationChainalysisTraining Delivery

Dharam Kathiriya

Blockchain & OSINT Investigator

India

Crypto TracingOSINTInvestigative ResearchCompliance

D'autres membres de l'équipe seront ajoutés à mesure que leurs profils seront disponibles.

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